Operação Arena cumpre 17 mandados de busca e apreensão em cinco estados e determina sequestro de até R$ 1,1 bilhão em bens e valores

Investigação apura estrutura financeira no exterior

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (13), a Operação Arena, que investiga um grupo empresarial suspeito de utilizar estruturas societárias e financeiras no exterior para ocultar a origem e a destinação de recursos provenientes da exploração de jogos de azar e apostas esportivas.

A ação é realizada em parceria com o Ministério Público Federal, a Receita Federal do Brasil e a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.

Mandados são cumpridos em cinco estados

Ao todo, estão sendo cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal da Paraíba.

As medidas ocorrem nos estados da Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná. No Paraná, a operação tem como alvo o município de Curitiba.

Além das buscas, a Justiça autorizou medidas de quebra de sigilo telemático e bancário.

Também foi determinado o sequestro de até R$ 1,1 bilhão em bens e valores relacionados aos investigados.

Investigação apura possível lavagem de dinheiro

Segundo a investigação, o grupo teria utilizado uma estrutura societária e financeira localizada no exterior para dificultar a identificação da origem e do destino de recursos relacionados à exploração de jogos de azar e apostas esportivas.

Os investigados poderão responder, de acordo com a participação individual de cada um nos fatos apurados, pelos crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro, além de outros possíveis crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.

As investigações seguem para esclarecer a extensão das atividades e a participação dos envolvidos.