Autoridades dos Estados Unidos apuram suspeitas de lavagem de dinheiro, fraude banc\u00e1ria e desvio de recursos em contratos internacionais da AFA.<\/p>\n
A Associa\u00e7\u00e3o do Futebol Argentino (AFA) est\u00e1 sendo investigada pelo FBI em uma apura\u00e7\u00e3o que analisa movimenta\u00e7\u00f5es financeiras realizadas em territ\u00f3rio norte-americano durante a gest\u00e3o do presidente Claudio Tapia e do tesoureiro Pablo Toviggino.<\/p>\n
As autoridades dos Estados Unidos investigam poss\u00edveis crimes como lavagem de dinheiro, fraude banc\u00e1ria e desvio de recursos relacionados a contratos internacionais da entidade.<\/p>\n
A investiga\u00e7\u00e3o concentra-se na empresa TourProdEnter LLC, sediada no estado da Fl\u00f3rida e pertencente ao empres\u00e1rio Javier Faroni.<\/p>\n
A companhia era respons\u00e1vel por administrar a cobran\u00e7a de contratos internacionais firmados pela AFA com patrocinadores e parceiros comerciais.<\/p>\n
Os investigadores buscam rastrear a movimenta\u00e7\u00e3o dos recursos administrados por Faroni e sua esposa, Erica Gillete, por meio do sistema financeiro norte-americano.<\/p>\n
Entre os contratos analisados est\u00e3o um acordo de aproximadamente US$ 60 milh\u00f5es<\/strong> com a Adidas e outro de US$ 40 milh\u00f5es<\/strong> com a Warner.<\/p>\n De acordo com a investiga\u00e7\u00e3o, a empresa movimentou cerca de US$ 260 milh\u00f5es<\/strong> em receitas da AFA por meio de cinco grandes institui\u00e7\u00f5es financeiras dos Estados Unidos: Citibank, JPMorgan, Bank of America, Synovus e PNC Bank.<\/p>\n O principal foco da apura\u00e7\u00e3o \u00e9 a destina\u00e7\u00e3o de aproximadamente US$ 57 milh\u00f5es<\/strong> para empresas e benefici\u00e1rios que, segundo os investigadores, n\u00e3o apresentariam justificativa econ\u00f4mica ou finalidade comercial claramente identificada na documenta\u00e7\u00e3o analisada.<\/p>\n Tamb\u00e9m s\u00e3o investigadas suspeitas de que parte dessas empresas pudesse atuar apenas formalmente, sem presta\u00e7\u00e3o efetiva de servi\u00e7os.<\/p>\n Segundo a investiga\u00e7\u00e3o, tamb\u00e9m foram identificados pagamentos destinados a duas empresas ligadas ao tesoureiro Pablo Toviggino, al\u00e9m de transfer\u00eancias para sua companheira.<\/p>\n As autoridades norte-americanas seguem reunindo documentos, analisando movimenta\u00e7\u00f5es financeiras e colhendo depoimentos para esclarecer a destina\u00e7\u00e3o dos recursos.<\/p>\n As apura\u00e7\u00f5es ganharam intensidade ao longo de 2025 e s\u00e3o conduzidas por procuradores federais especializados em crimes financeiros e integridade p\u00fablica.<\/p>\n Entre os depoimentos j\u00e1 colhidos est\u00e1 o do empres\u00e1rio Guillermo Tofoni, CEO da World Eleven, empresa parceira da AFA e licenciada pela Fifa para organizar amistosos internacionais da sele\u00e7\u00e3o argentina.<\/p>\n O Departamento de Justi\u00e7a dos Estados Unidos tamb\u00e9m avalia ouvir ex-integrantes do governo argentino que tiveram acesso a informa\u00e7\u00f5es relacionadas \u00e0 federa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n At\u00e9 o momento, a investiga\u00e7\u00e3o permanece em fase preliminar e n\u00e3o h\u00e1 acusa\u00e7\u00e3o formal nem indiciamento contra a Associa\u00e7\u00e3o do Futebol Argentino (AFA) ou seus dirigentes<\/strong>. A entidade ainda n\u00e3o se manifestou oficialmente sobre o caso.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Autoridades dos Estados Unidos apuram suspeitas de lavagem de dinheiro, fraude banc\u00e1ria e desvio de recursos em contratos internacionais da AFA. Investiga\u00e7\u00e3o envolve contratos internacionais A Associa\u00e7\u00e3o do Futebol Argentino (AFA) est\u00e1 sendo investigada pelo FBI em uma apura\u00e7\u00e3o que analisa movimenta\u00e7\u00f5es financeiras realizadas em territ\u00f3rio norte-americano durante a gest\u00e3o do presidente Claudio Tapia e […]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":4929,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15],"tags":[349],"class_list":["post-4928","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-mundo","tag-fbi-afa-argentina-futebol-investigacao-claudiotapia-estadosunidos-esporte-copa-mznoticias"],"yoast_head":"\nTransfer\u00eancias despertaram suspeitas<\/h2>\n
Pagamentos a empresas ligadas a dirigente tamb\u00e9m s\u00e3o analisados<\/h2>\n
Investiga\u00e7\u00e3o segue em fase preliminar<\/h2>\n