A vítima, uma aposentada de 70 anos, perdeu R$ 37 milhões após transferir, durante seis meses, todo o patrimônio recebido de uma herança para uma plataforma fraudulenta, mesmo após alertas de seu corretor oficial.

Segundo a Polícia Civil, 140 possíveis vítimas foram identificadas e as transações suspeitas relacionadas ao grupo chegam a R$ 30 bilhões. Uma das instituições investigadas movimentou R$ 295 milhões em apenas um dia.

A operação também resultou na prisão de outros dois suspeitos, enquanto sete pessoas continuam foragidas. O homem preso no Rio é dono de uma das instituições financeiras investigadas e teria movimentado R$ 77 milhões em uma conta vinculada ao próprio CPF.

O esquema utilizava a chamada fraude “pig butchering”, na qual as vítimas são convencidas gradualmente a investir valores cada vez maiores em plataformas falsas, geralmente com promessas de alta rentabilidade.

A Polícia Civil orienta a população a desconfiar de investimentos com lucros muito acima do mercado, plataformas sem credenciais verificáveis e pedidos de novos depósitos para liberar valores supostamente já investidos.

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A vítima foi atraída para grupos de mensagens que simulavam comunidades de investimentos, onde criminosos se passavam por especialistas e apresentavam supostos lucros. Quando ela tentou retirar o dinheiro, os criminosos bloquearam os saques e passaram a exigir novas taxas e pagamentos.

A investigação aponta que o esquema utilizava a técnica conhecida como “pig butchering”, na qual os golpistas conquistam a confiança da vítima antes de induzi-la a realizar aportes cada vez maiores.

A operação cumpre 10 mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão em cidades do Rio Grande do Sul e de São Paulo. Entre os investigados estão donos de empresas de criptoativos e uma gerente bancária.

Segundo a polícia, pelo menos 140 possíveis vítimas foram identificadas em ambientes digitais relacionados ao esquema. Os investigadores também trabalham para rastrear criptomoedas e recuperar bens e valores.

A orientação é desconfiar de promessas de lucros muito acima do mercado e, principalmente, de pedidos de novos depósitos para liberar valores supostamente já investidos.

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