{"id":5115,"date":"2026-07-15T17:37:41","date_gmt":"2026-07-15T17:37:41","guid":{"rendered":"https:\/\/mznoticia.com.br\/piraidosul\/?p=5115"},"modified":"2026-07-15T17:37:41","modified_gmt":"2026-07-15T17:37:41","slug":"loja-de-capinhas-de-celular-e-investigada-por-movimentar-r-50-milhoes-ligados-ao-trafico-empresaria-e-presa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mznoticia.com.br\/piraidosul\/loja-de-capinhas-de-celular-e-investigada-por-movimentar-r-50-milhoes-ligados-ao-trafico-empresaria-e-presa\/","title":{"rendered":"Loja de capinhas de celular \u00e9 investigada por movimentar R$ 50 milh\u00f5es ligados ao tr\u00e1fico; empres\u00e1ria \u00e9 presa"},"content":{"rendered":"

Opera\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Civil e do Minist\u00e9rio P\u00fablico do Rio de Janeiro apura esquema de lavagem de dinheiro que teria movimentado mais de R$ 100 milh\u00f5es em tr\u00eas anos.<\/strong><\/p>\n

Opera\u00e7\u00e3o mira esquema de lavagem de dinheiro<\/h2>\n

Uma opera\u00e7\u00e3o realizada nesta quarta-feira (15) pela Pol\u00edcia Civil do Rio de Janeiro e pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico do Estado (MPRJ) resultou na pris\u00e3o de dez pessoas suspeitas de integrar um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao crime organizado.<\/p>\n

Entre os presos est\u00e1 B\u00e1rbara Luzia Souza de Carvalho<\/strong>, propriet\u00e1ria da empresa Babe Shopee Cell<\/strong>, registrada em S\u00e3o Paulo.<\/p>\n

Segundo as investiga\u00e7\u00f5es, a loja de capinhas para celular, que possu\u00eda capital social declarado de R$ 50 mil, movimentou aproximadamente R$ 50 milh\u00f5es em apenas dois anos<\/strong>, valor que, de acordo com o Minist\u00e9rio P\u00fablico, teria origem principalmente nas atividades criminosas do Terceiro Comando Puro (TCP).<\/p>\n

Esquema teria movimentado mais de R$ 100 milh\u00f5es<\/h2>\n

De acordo com a for\u00e7a-tarefa, a organiza\u00e7\u00e3o criminosa movimentou mais de R$ 100 milh\u00f5es<\/strong> ao longo de tr\u00eas anos por meio de empresas de fachada.<\/p>\n

As investiga\u00e7\u00f5es apontam que o esquema ocultava recursos provenientes de diferentes fac\u00e7\u00f5es criminosas, entre elas o Terceiro Comando Puro (TCP)<\/strong>, o Comando Vermelho (CV)<\/strong> e o Primeiro Comando da Capital (PCC)<\/strong>.<\/p>\n

Al\u00e9m da empres\u00e1ria, foram presos os irm\u00e3os libaneses Reda Zayoun, Yasser Zayoun e Kassem Zayoun<\/strong>, apontados como respons\u00e1veis pela expans\u00e3o interestadual e internacional da estrutura financeira do grupo.<\/p>\n

Mandados foram cumpridos em quatro estados<\/h2>\n

Durante a Opera\u00e7\u00e3o Hawala, agentes da Delegacia de Defesa dos Servi\u00e7os Delegados (DDSD), com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e do Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco\/MPRJ), cumpriram 37 mandados de busca e apreens\u00e3o<\/strong>.<\/p>\n

As dilig\u00eancias ocorreram nos estados do Rio de Janeiro, S\u00e3o Paulo, Minas Gerais<\/strong> e Paran\u00e1<\/strong>, em endere\u00e7os localizados tamb\u00e9m em Foz do Igua\u00e7u<\/strong>.<\/p>\n

A Justi\u00e7a determinou ainda o bloqueio de ativos financeiros, al\u00e9m da indisponibilidade de bens e participa\u00e7\u00f5es societ\u00e1rias dos investigados.<\/p>\n

Investiga\u00e7\u00e3o come\u00e7ou com com\u00e9rcio de produtos falsificados<\/h2>\n

As investiga\u00e7\u00f5es tiveram in\u00edcio ap\u00f3s a identifica\u00e7\u00e3o de uma loja localizada no Complexo do S\u00e3o Carlos, no Rio de Janeiro, suspeita de comercializar produtos falsificados e receber eletr\u00f4nicos roubados.<\/p>\n

A partir do rastreamento financeiro, os investigadores identificaram dezenas de empresas de fachada utilizadas para movimentar recursos provenientes do tr\u00e1fico de drogas.<\/p>\n

Segundo a apura\u00e7\u00e3o, o grupo tamb\u00e9m utilizava a pr\u00e1tica conhecida como “smurfing”<\/strong>, que consiste na realiza\u00e7\u00e3o de dep\u00f3sitos fracionados em dinheiro para dificultar a identifica\u00e7\u00e3o das opera\u00e7\u00f5es pelos \u00f3rg\u00e3os de controle.<\/p>\n

Suspeita de liga\u00e7\u00e3o internacional \u00e9 investigada<\/h2>\n

Durante as investiga\u00e7\u00f5es, tamb\u00e9m foi identificada uma rela\u00e7\u00e3o comercial entre uma empresa ligada aos investigados e um cidad\u00e3o eg\u00edpcio investigado pelo governo dos Estados Unidos por suposta liga\u00e7\u00e3o com o grupo terrorista Al-Qaeda.<\/p>\n

As autoridades informaram, no entanto, que essa poss\u00edvel conex\u00e3o ainda est\u00e1 em fase de apura\u00e7\u00e3o e n\u00e3o foi confirmada.<\/p>\n

Ao todo, o Minist\u00e9rio P\u00fablico denunciou 22 pessoas<\/strong>, e a den\u00fancia foi aceita pela Justi\u00e7a, tornando todos os investigados r\u00e9us no processo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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