O Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), do Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo, em parceria com a Receita Federal e outros \u00f3rg\u00e3os, deflagrou nesta quinta-feira (24) a terceira fase da Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto.<\/p>\n
A opera\u00e7\u00e3o, denominada Cr\u00e9dito Oculto, cumpre 27 mandados de busca e apreens\u00e3o em sete estados e investiga ind\u00edcios de lavagem de dinheiro e oculta\u00e7\u00e3o patrimonial relacionados \u00e0 aquisi\u00e7\u00e3o da distribuidora de combust\u00edveis Terrana.<\/p>\n
Entre os alvos est\u00e3o Humberto Arthur Tupinamb\u00e1 Neto, ex-executivo do Banco Genial, e seus irm\u00e3os Andr\u00e9 e Bruno Tupinamb\u00e1.<\/p>\n
Tamb\u00e9m \u00e9 alvo Antonio Carlos Freixo Junior, dono da Entre Investimentos e delator no caso envolvendo o Banco Master.<\/p>\n
O Banco Genial informou que Humberto Tupinamb\u00e1 n\u00e3o integra mais a diretoria nem \u00e9 s\u00f3cio da institui\u00e7\u00e3o desde maio de 2026, quando foi destitu\u00eddo.<\/p>\n
Os mandados foram autorizados pela 2\u00aa Vara Criminal de Catanduva e s\u00e3o cumpridos em S\u00e3o Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goi\u00e1s, Mato Grosso, Santa Catarina e Esp\u00edrito Santo.<\/p>\n
Participam da a\u00e7\u00e3o a Receita Federal, o GAECO, a Secretaria da Fazenda de S\u00e3o Paulo, a Procuradoria-Geral do Estado, al\u00e9m das pol\u00edcias Civil e Militar e unidades do GAECO de outros estados.<\/p>\n
Segundo as investiga\u00e7\u00f5es, uma estrutura financeira e societ\u00e1ria teria sido utilizada para ocultar os verdadeiros controladores de empresas e posteriormente viabilizar a aquisi\u00e7\u00e3o da distribuidora Terrana.<\/p>\n
A apura\u00e7\u00e3o aponta a utiliza\u00e7\u00e3o de fundos de investimento, empresas de fachada e opera\u00e7\u00f5es financeiras consideradas suspeitas para movimentar recursos e dificultar a identifica\u00e7\u00e3o da origem e dos destinat\u00e1rios dos valores.<\/p>\n
Entre as estruturas investigadas est\u00e3o os fundos Radford, Derby 44 e Los Angeles 01, al\u00e9m das empresas Berna Holdings e Branson Holdings.<\/p>\n
De acordo com o Minist\u00e9rio P\u00fablico, mais de R$ 120 milh\u00f5es teriam circulado por diferentes empresas e contas utilizadas como estruturas de passagem.<\/p>\n
Entre as empresas citadas na investiga\u00e7\u00e3o est\u00e3o Aster Petr\u00f3leo, SM Servi\u00e7os Empresariais, Duvale Distribuidora e Usina Itajobi.<\/p>\n
Os investigadores analisam relat\u00f3rios do Coaf, documentos banc\u00e1rios, informa\u00e7\u00f5es fornecidas pelo Banco Genial, movimenta\u00e7\u00f5es financeiras e mensagens extra\u00eddas de aparelhos celulares apreendidos em fases anteriores da opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
A investiga\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m aponta a poss\u00edvel utiliza\u00e7\u00e3o de pessoas interpostas, conhecidas como \u201claranjas\u201d, para ocultar os verdadeiros controladores de ativos e empresas.<\/p>\n
Segundo o GAECO, a estrutura investigada teria sido comandada por Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como \u201cBeto Louco\u201d, e Mohamad Hussein Mourad, chamado de \u201cPrimo\u201d.<\/p>\n
Os dois s\u00e3o apontados pelos investigadores como chefes da organiza\u00e7\u00e3o criminosa, mas n\u00e3o est\u00e3o entre os alvos dos mandados de busca e apreens\u00e3o desta terceira fase.<\/p>\n
Em nota, o Banco Genial afirmou que forneceu ao GAECO informa\u00e7\u00f5es relacionadas \u00e0s opera\u00e7\u00f5es envolvendo o Fundo Radford e as empresas Berna e Branson Holdings.<\/p>\n
A institui\u00e7\u00e3o declarou ainda que realizou as comunica\u00e7\u00f5es cab\u00edveis ao Coaf e que adotou medidas adicionais de governan\u00e7a e controle ap\u00f3s tomar conhecimento dos fatos.<\/p>\n
Segundo o banco, Humberto Tupinamb\u00e1 foi afastado dos processos decis\u00f3rios relacionados \u00e0s opera\u00e7\u00f5es e posteriormente destitu\u00eddo. A institui\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m informou que renunciou \u00e0 administra\u00e7\u00e3o do Fundo Radford ap\u00f3s a deflagra\u00e7\u00e3o da Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto e manteve colabora\u00e7\u00e3o com as autoridades.<\/p>\n
As investiga\u00e7\u00f5es continuam para esclarecer a origem dos recursos, a estrutura societ\u00e1ria utilizada e a eventual responsabilidade dos envolvidos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Opera\u00e7\u00e3o cumpre 27 mandados em sete estados e investiga suposta lavagem de dinheiro na aquisi\u00e7\u00e3o de distribuidora de combust\u00edveis O Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), do Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo, em parceria com a Receita Federal e outros \u00f3rg\u00e3os, deflagrou nesta quinta-feira (24) a terceira fase da Opera\u00e7\u00e3o Carbono […]<\/p>\n","protected":false},"author":16,"featured_media":9602,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[4894,665,82,942,4893,2245,241,1989,378,4892,883,113,4895],"class_list":["post-9601","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-policial","tag-banco-genial","tag-banco-master","tag-brasil","tag-combustiveis","tag-credito-oculto","tag-gaeco","tag-investigacao","tag-lavagem-de-dinheiro","tag-mz-noticias","tag-operacao-carbono-oculto","tag-receita-federal","tag-sao-paulo","tag-terrana"],"yoast_head":"\n