Uma carga de p\u00f3 de brita enviada a uma empresa estrangeira no lugar de cassiterita, em 2023, levou a Pol\u00edcia Federal a identificar um esquema investigado por lavagem de dinheiro envolvendo min\u00e9rio extra\u00eddo ilegalmente da Terra Ind\u00edgena Yanomami, em Roraima.<\/p>\n
Entre os alvos da segunda fase da Opera\u00e7\u00e3o Disco de Ouro II, deflagrada nesta quarta-feira (23), est\u00e3o o cantor Alexandre Pires e os irm\u00e3os empres\u00e1rios Diego Possebon e Matheus Possebon.<\/p>\n
Segundo a investiga\u00e7\u00e3o, Alexandre Pires e uma empresa ligada ao cantor receberam R$ 31 milh\u00f5es de empresas apontadas como integrantes do esquema. A suspeita \u00e9 de que os valores tenham sido utilizados para fracionar, ocultar e dissimular recursos obtidos com a fraude.<\/p>\n
A opera\u00e7\u00e3o cumpriu 12 mandados de busca e apreens\u00e3o e n\u00e3o teve pris\u00f5es. A defesa de Alexandre Pires nega qualquer envolvimento do cantor com garimpo ou extra\u00e7\u00e3o ilegal de min\u00e9rio em \u00e1rea ind\u00edgena.<\/p>\n
As investiga\u00e7\u00f5es come\u00e7aram depois que uma empresa su\u00ed\u00e7a especializada no com\u00e9rcio de metais apresentou uma not\u00edcia-crime \u00e0 Pol\u00edcia Federal.<\/p>\n
Segundo a investiga\u00e7\u00e3o, o grupo liderado por Diego Possebon teria vendido p\u00f3 de brita como se fosse cassiterita, provocando um preju\u00edzo estimado em US$ 48 milh\u00f5es, cerca de R$ 247 milh\u00f5es na cota\u00e7\u00e3o informada.<\/p>\n
A brita \u00e9 uma rocha utilizada principalmente na constru\u00e7\u00e3o civil e possui valor muito inferior ao da cassiterita, min\u00e9rio utilizado na produ\u00e7\u00e3o de estanho.<\/p>\n
Em 2021, a empresa su\u00ed\u00e7a contratou uma empresa norte-americana para intermediar a compra de cassiterita. Conforme a investiga\u00e7\u00e3o, a intermediadora j\u00e1 conhecia o mercado de minera\u00e7\u00e3o no Brasil e mantinha atua\u00e7\u00e3o no setor em parceria com Diego Possebon.<\/p>\n
Por meio dele, a empresa norte-americana passou a comprar cassiterita da mineradora Betser, de Christian Costa dos Santos, apontado pela investiga\u00e7\u00e3o como um dos l\u00edderes do grupo.<\/p>\n
A Betser possu\u00eda licen\u00e7a para extra\u00e7\u00e3o de min\u00e9rio em Itaituba, no Par\u00e1. A Pol\u00edcia Federal identificou que essa autoriza\u00e7\u00e3o teria sido utilizada para dar apar\u00eancia de legalidade ao min\u00e9rio extra\u00eddo ilegalmente da Terra Ind\u00edgena Yanomami, em Roraima.<\/p>\n
Em fevereiro de 2022, a Pol\u00edcia Federal apreendeu mais de 100 toneladas de cassiterita na sede e em um dep\u00f3sito de uma filial da Betser, em Roraima.<\/p>\n
De acordo com a investiga\u00e7\u00e3o, ap\u00f3s a apreens\u00e3o, o grupo ficou sem a quantidade de cassiterita necess\u00e1ria para cumprir o contrato com a empresa su\u00ed\u00e7a.<\/p>\n
Com isso, teria enviado p\u00f3 de brita no lugar do min\u00e9rio para receber antecipadamente o pagamento referente \u00e0 carga.<\/p>\n
Em abril de 2023, um representante da empresa su\u00ed\u00e7a esteve no Brasil para acompanhar a opera\u00e7\u00e3o. Ele visitou os armaz\u00e9ns de uma empresa respons\u00e1vel pelo armazenamento dos min\u00e9rios em Manaus, no Amazonas, e acompanhou o carregamento dos cont\u00eaineres.<\/p>\n
Diego Possebon e Christian Costa tamb\u00e9m estavam no local.<\/p>\n
Segundo a investiga\u00e7\u00e3o, os dois teriam simulado o empacotamento do min\u00e9rio. Para viabilizar os embarques, teriam sido emitidos laudos de inspe\u00e7\u00e3o e testes qu\u00edmicos falsificados, indicando que a suposta cassiterita possu\u00eda at\u00e9 75% de estanho.<\/p>\n
Com base na documenta\u00e7\u00e3o apresentada, a empresa su\u00ed\u00e7a transferiu antecipadamente US$ 48 milh\u00f5es para a intermediadora.<\/p>\n
Segundo a investiga\u00e7\u00e3o, US$ 20,4 milh\u00f5es, equivalentes a R$ 105,41 milh\u00f5es, foram repassados \u00e0 Metalsur, empresa sediada em Canoas, no Rio Grande do Sul, pertencente a um amigo de Diego Possebon.<\/p>\n
A transfer\u00eancia teria sido realizada por meio de um contrato de empr\u00e9stimo considerado falso pelos investigadores.<\/p>\n
Outros US$ 22,2 milh\u00f5es, cerca de R$ 114 milh\u00f5es, foram enviados \u00e0 empresa Empire Strong International, nos Estados Unidos.<\/p>\n
Conforme a investiga\u00e7\u00e3o, parte desse dinheiro foi distribu\u00edda para contas de pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas ligadas a Diego por meio de opera\u00e7\u00f5es de d\u00f3lar-cabo.<\/p>\n
Duas empres\u00e1rias respons\u00e1veis pela empresa teriam percebido, ap\u00f3s a primeira fase da opera\u00e7\u00e3o, em 2023, que haviam movimentado dinheiro para pessoas ligadas a um esquema de extra\u00e7\u00e3o ilegal de min\u00e9rio. Elas tamb\u00e9m denunciaram o caso \u00e0 Pol\u00edcia Federal e s\u00e3o citadas na investiga\u00e7\u00e3o como colaboradoras premiadas.<\/p>\n
Os investigadores identificaram ainda um grupo de WhatsApp chamado “GRUPO CONTA USD”. Segundo a investiga\u00e7\u00e3o, Diego Possebon compartilhava comprovantes de dep\u00f3sitos em d\u00f3lares realizados nos Estados Unidos e determinava dep\u00f3sitos equivalentes em reais no Brasil para dezenas de contas de intermedi\u00e1rios e pessoas apontadas como laranjas.<\/p>\n
Entre essas contas estavam contas relacionadas \u00e0 empresa de Alexandre Pires.<\/p>\n
Em maio de 2023, aproximadamente um m\u00eas ap\u00f3s a visita ao Brasil, a empresa su\u00ed\u00e7a constatou que os cont\u00eaineres recebidos estavam carregados de areia.<\/p>\n
A empresa ent\u00e3o formalizou a den\u00fancia \u00e0 Pol\u00edcia Federal. O caso deu origem \u00e0 segunda fase da Opera\u00e7\u00e3o Disco de Ouro.<\/p>\n
A investiga\u00e7\u00e3o \u00e9 um desdobramento da primeira fase da opera\u00e7\u00e3o, realizada em 2023, que apura crimes relacionados \u00e0 comercializa\u00e7\u00e3o e exporta\u00e7\u00e3o de min\u00e9rio, al\u00e9m do uso de documentos falsos para dar apar\u00eancia de regularidade \u00e0s transa\u00e7\u00f5es.<\/p>\n
Nesta segunda fase, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreens\u00e3o e 17 ordens judiciais para sequestro de bens e valores, expedidos pela 4\u00aa Vara da Justi\u00e7a Federal em Boa Vista.<\/p>\n
N\u00e3o foram expedidos mandados de pris\u00e3o.<\/p>\n
Entre os investigados est\u00e3o Diego Possebon, apontado pela investiga\u00e7\u00e3o como principal articulador do esquema, e Matheus Possebon, que era empres\u00e1rio de Alexandre Pires \u00e0 \u00e9poca dos fatos.<\/p>\n
De acordo com a Pol\u00edcia Federal, os investigados poder\u00e3o responder, conforme a participa\u00e7\u00e3o de cada um, por crimes como lavagem de dinheiro, organiza\u00e7\u00e3o criminosa, falsidade ideol\u00f3gica, opera\u00e7\u00e3o irregular de institui\u00e7\u00e3o financeira, al\u00e9m de outros delitos que possam ser identificados durante o andamento das investiga\u00e7\u00f5es.<\/p>\n
A defesa do cantor afirma que Alexandre Pires n\u00e3o possui e nunca possuiu envolvimento com garimpo ou extra\u00e7\u00e3o de min\u00e9rio, especialmente em \u00e1rea ind\u00edgena.<\/p>\n
O advogado Luiz Fl\u00e1vio Borges D\u2019Urso tamb\u00e9m declarou que o cantor foi surpreendido pelos novos desdobramentos da opera\u00e7\u00e3o e que jamais teria cometido qualquer il\u00edcito.<\/p>\n
A defesa afirma ainda que os esclarecimentos est\u00e3o sendo apresentados no decorrer das investiga\u00e7\u00f5es e que Alexandre Pires mant\u00e9m confian\u00e7a na Justi\u00e7a.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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