A Polícia Federal (PF) prendeu, na manhã desta quarta-feira (6), quatro pessoas suspeitas de envolvimento em um esquema de fraude em empréstimos na Caixa Econômica Federal. A operação, chamada Smart Fake, mira um grupo criminoso que teria desviado mais de R$ 20 milhões por meio de operações de crédito fraudulentas. Os mandados foram cumpridos em Teresina e Pedro II, no Piauí, e também em Timon, no Maranhão.

Além das prisões temporárias, a Justiça Federal autorizou a execução de 12 mandados de busca e apreensão em locais residenciais e comerciais ligados aos investigados. A 3ª Vara da Justiça Federal também determinou o sequestro de bens dos suspeitos, que já estão sob investigação desde uma denúncia feita por um empresário de Teresina, no Piauí.

Segundo o denunciante, os suspeitos teriam usado documentos falsificados para simular maior faturamento em sua empresa e, assim, conseguir aprovar o crédito na Caixa. Com base nas informações do intermediário desse processo, a PF identificou uma série de contratos irregulares firmados entre 2022 e 2023, envolvendo 115 CNPJs e 179 operações de crédito suspeitas, algumas com valores inadimplentes superiores a R$ 800 mil.

Além de responder por organização criminosa e estelionato qualificado, os suspeitos também estão sendo investigados por falsificação de documentos. A operação da PF aponta ainda que várias das empresas envolvidas estavam inaptas ou até mesmo baixadas na Receita Federal, reforçando as suspeitas de fraude no esquema.

Com informações: Agência Brasil | Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil