Cantor foi alvo de buscas nesta quarta-feira (23); operação investiga suspeitas de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica

O cantor Alexandre Pires e os empresários Diego Possebon e Matheus Possebon foram alvos de buscas da Polícia Federal nesta quarta-feira (23), durante uma operação que investiga uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica.

Segundo as investigações, o grupo é suspeito de comercializar cassiterita extraída ilegalmente da Terra Indígena Yanomami, em Roraima.

A operação é um desdobramento da Operação Disco de Ouro, que apura crimes relacionados à comercialização e à exportação de minério.

Justiça autorizou 12 mandados de busca

Ao todo, a Justiça Federal expediu 12 mandados de busca e apreensão e 17 ordens judiciais para o sequestro de bens e valores.

Não há mandados de prisão nesta etapa da operação.

Os mandados contra Alexandre Pires são cumpridos em uma casa e na produtora musical do cantor, em Uberlândia (MG). A ação busca recolher mídias, documentos e bens.

Investigação aponta movimentação de mais de US$ 48 milhões

As investigações apontam que mais de US$ 48 milhões foram movimentados e ocultados por meio de empresas nacionais e estrangeiras, operações financeiras internacionais, contas de terceiros e mecanismos informais de transferência de dinheiro conhecidos como dólar-cabo.

Segundo a investigação, o esquema utilizava pessoas físicas e empresas para dividir os recursos e dificultar o rastreamento do dinheiro.

A apuração também investiga o uso de documentos falsos para dar aparência de regularidade a determinadas transações.

Alexandre Pires é citado no núcleo financeiro

A investigação aponta que Alexandre Pires era empresariado por Matheus Possebon, irmão de Diego Possebon, apontado como operador central e líder da organização.

Alexandre Pires e uma empresa foram incluídos no Núcleo Financeiro da organização investigada.

Segundo a investigação, o cantor e a empresa teriam sido utilizados para fracionar, ocultar e dissimular valores obtidos com a fraude envolvendo o minério.

A defesa de Alexandre Pires é procurada para se manifestar sobre o caso.

Operação investiga comercialização e exportação de minério

A investigação é um desdobramento da primeira fase da Operação Disco de Ouro, que apura crimes relacionados à comercialização e à exportação de minério.

O caso também investiga a utilização de documentos falsos para dar aparência de regularidade a determinadas transações.

Quais crimes são investigados?

Os investigados poderão responder, de acordo com a participação de cada um, por lavagem de dinheiro, organização criminosa, falsidade ideológica, operação irregular de instituição financeira e outros crimes que eventualmente sejam identificados durante as investigações.

A operação desta quarta-feira (23) não possui mandados de prisão.