Uma operação conjunta da Polícia Federal, Receita Federal e Ministério Público Federal atingiu uma estrutura suspeita de movimentar recursos de organizações criminosas ligadas ao tráfico internacional de drogas. Deflagrada nesta terça-feira (10), a Operação Recycling resultou no bloqueio de mais de R$ 93 milhões e no sequestro de imóveis, embarcações, veículos e participações empresariais.

A investigação busca desarticular uma estrutura especializada em lavagem de dinheiro que, segundo as autoridades, atuava desde 2012 prestando serviços financeiros a grupos criminosos.

As diligências foram realizadas em Itajaí, em Santa Catarina, com cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva.

As medidas foram autorizadas pela 22ª Vara Federal de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

O bloqueio judicial alcançou até R$ 93,2 milhões em contas bancárias, aplicações financeiras e cotas de fundos de investimento vinculadas aos investigados e a pessoas físicas e jurídicas relacionadas ao grupo.

O valor corresponde à soma de R$ 45,5 milhões em recursos de origem ilícita já rastreados e outros R$ 47,8 milhões identificados como suspeitos durante a investigação.

Além do bloqueio financeiro, a Justiça determinou o sequestro de 17 imóveis localizados no Paraná e em Santa Catarina.

Também foram atingidas cinco embarcações e mais de 100 veículos. Entre os bens estão aproximadamente 60 carros e motocicletas de luxo, além de 42 caminhões e reboques.

As medidas judiciais alcançaram ainda as participações societárias de cinco empresas. Quatro delas tiveram suas atividades suspensas por determinação judicial.

Segundo a Polícia Federal, a investigação é um desdobramento da Operação Hinterland, que apurou o envio de grandes carregamentos de cocaína para a Europa por meio de estruturas logísticas ligadas aos portos de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e Itajaí, em Santa Catarina.

Durante a análise do material reunido na investigação anterior, os agentes identificaram um operador financeiro suspeito de ocultar o patrimônio de integrantes de organizações criminosas.

Com o aprofundamento das apurações, os investigadores identificaram indícios de que a estrutura também prestava serviços a outros grupos criminosos, inclusive envolvidos em esquemas relacionados ao setor de combustíveis.

A movimentação financeira investigada incluía depósitos de empresas sem vínculo comercial aparente, seguidos de saques em dinheiro e aquisição de bens de alto valor registrados em nome de terceiros.

A investigação também identificou saques que ultrapassaram R$ 26 milhões e suspeitas de participação na logística de recebimento de carregamentos de drogas.

A operação chama atenção pelo alcance patrimonial das medidas judiciais e pela presença de bens localizados em diferentes estados, incluindo o Paraná.

Os investigados poderão responder por lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico internacional de drogas.

A Polícia Federal e o Ministério Público Federal continuam analisando os documentos e materiais apreendidos para identificar outros possíveis envolvidos e dimensionar a extensão das movimentações financeiras.

As suspeitas permanecem sob investigação e deverão ser submetidas à análise judicial, respeitando-se o devido processo legal e a presunção de inocência.