Uma operação conjunta da Polícia Federal, Receita Federal e Ministério Público Federal colocou sob investigação uma estrutura financeira suspeita de lavar dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas. Deflagrada nesta terça-feira (10), a Operação Recycling determinou o bloqueio de até R$ 93,2 milhões em recursos financeiros e o sequestro de imóveis, embarcações e mais de 100 veículos.

A investigação aponta que um grupo formado por empresários ligados aos setores portuário e de gestão de resíduos teria atuado, desde 2012, como operador financeiro de organizações criminosas.

Segundo os investigadores, a estrutura era utilizada para movimentar e ocultar recursos relacionados ao narcotráfico, inclusive de grupos envolvidos no envio de cocaína para a Europa.

MANDADOS E PRISÃO PREVENTIVA

Durante a operação, aproximadamente 25 policiais federais e servidores da Receita Federal cumpriram cinco mandados de busca e apreensão em Itajaí, Santa Catarina.

Também foi cumprido um mandado de prisão preventiva, expedido pela 22ª Vara Federal de Porto Alegre.

A ação é resultado de uma investigação que começou a partir de informações reunidas na Operação Hinterland, responsável por apurar o envio de grandes carregamentos de cocaína ao continente europeu.

PATRIMÔNIO MILIONÁRIO SOB SEQUESTRO

A Justiça Federal determinou o bloqueio de contas bancárias, aplicações financeiras e cotas de fundos de investimento dos investigados e de pessoas físicas e jurídicas relacionadas a eles, até o limite de R$ 93,2 milhões.

Além dos valores financeiros, foram sequestrados 17 imóveis localizados em Santa Catarina e no Paraná, incluindo apartamentos no litoral catarinense.

A decisão judicial também alcançou cinco embarcações e mais de 100 veículos. Entre eles estão aproximadamente 60 carros e motocicletas de luxo, além de 42 caminhões e reboques.

As cotas sociais de cinco empresas também foram atingidas pelas medidas judiciais. Quatro delas tiveram suas atividades suspensas por determinação da Justiça.

COMO FUNCIONARIA O ESQUEMA?

De acordo com as informações divulgadas pela Receita Federal e pelo Ministério Público Federal, os investigadores identificaram movimentações financeiras realizadas por meio de empresas sem relação comercial aparente com o operador investigado.

Os valores seriam depositados em contas de pessoas ligadas ao grupo e de empresas sob seu controle, sem correspondência com operações comerciais efetivas.

Parte dos recursos teria sido sacada em dinheiro vivo. Os levantamentos identificaram saques superiores a R$ 26 milhões.

Outra parcela teria sido direcionada à aquisição de imóveis, veículos esportivos e embarcações, muitas vezes registrados em nome de terceiros.

A investigação também aponta suspeitas de participação do operador na logística de recebimento de um carregamento de cocaína transportado por helicóptero.

INVESTIGAÇÃO CONTINUA

O Ministério Público Federal informou que foram rastreados R$ 45,5 milhões de origem ilícita e identificados outros R$ 47,8 milhões em valores considerados suspeitos.

Os investigados poderão responder por lavagem de dinheiro reiterada, organização criminosa e tráfico internacional de drogas.

As medidas adotadas nesta terça-feira representam uma etapa da investigação e não equivalem a uma condenação definitiva dos envolvidos.

A Operação Recycling evidencia a estratégia das autoridades de atingir não apenas os responsáveis pelo transporte de entorpecentes, mas também as estruturas financeiras utilizadas para movimentar e ocultar o dinheiro das organizações criminosas.