Um dos principais suspeitos de integrar uma organização criminosa envolvida em um esquema de falsos investimentos foi preso nesta sexta-feira (14), no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O grupo é investigado por estelionato mediante fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.

A vítima, uma aposentada de 70 anos, perdeu R$ 37 milhões após transferir, durante seis meses, todo o patrimônio recebido de uma herança para uma plataforma fraudulenta, mesmo após alertas de seu corretor oficial.

Segundo a Polícia Civil, 140 possíveis vítimas foram identificadas e as transações suspeitas relacionadas ao grupo chegam a R$ 30 bilhões. Uma das instituições investigadas movimentou R$ 295 milhões em apenas um dia.

A operação também resultou na prisão de outros dois suspeitos, enquanto sete pessoas continuam foragidas. O homem preso no Rio é dono de uma das instituições financeiras investigadas e teria movimentado R$ 77 milhões em uma conta vinculada ao próprio CPF.

O esquema utilizava a chamada fraude “pig butchering”, na qual as vítimas são convencidas gradualmente a investir valores cada vez maiores em plataformas falsas, geralmente com promessas de alta rentabilidade.

A Polícia Civil orienta a população a desconfiar de investimentos com lucros muito acima do mercado, plataformas sem credenciais verificáveis e pedidos de novos depósitos para liberar valores supostamente já investidos.